| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,037 | - 매출액 | 12,748 | |
| - 부채총계 | 11,924 | - 영업이익 | -7,585 | ||
| - 자본금 | 3,224 | - 당기순이익 | -8,013 | ||
| - 자본총계 | 22,113 | *주당순이익(원) | -1,723 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 심규환, 조덕호, 황용우 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 31.5 | 100 | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 심규환(기존 사내이사, 610925) 선임의 건 | 가결 | 31.5 | 100 | - | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 조덕호(기존 사내이사, 620712) 선임의 건 | 가결 | 31.5 | 100 | - | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 황용우(신규 사내이사, 631121) 선임의 건 | 가결 | 31.5 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 심규환(기존 사내이사, 610925) 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 이해관계자의 의결권행사 제한, 정족수 미달. |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 조덕호(기존 사내이사, 620712) 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.2 | 100 | - | 이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 황용우(신규 사내이사, 631121) 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.5 | 100 | - | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김두수(기존 사외이사, 700430) 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.5 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.5 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심규환 | 1961-09 | 3 | 재선임 | (美)UIUC MATSE 박사 ('97.02) 前 한국전자통신연구원Compound Semiconductor Division 책임연구원 ('86.01~'04.02) 現 전북대학교 교수 ('04.03~'현재) 前 전북대학교반도체물성연구소 연구소장 ('07.03~'13.02) 現 ㈜시지트로닉스 대표이사('08.01~현재) |
| 조덕호 | 1962-07 | 3 | 재선임 | KAIST 물리 박사 ('98.08) 前 한국전자통신연구원 SiGe HBT 선임연구원 ('89.01~'98.12) 前 ASB 고주파트랜지스터 이사 ('99.01~'02.09) 前 실바코코리아 연구소 이사 ('02.10~'04.04) 前 타키오닉스 연구소장 ('04.05~'06.11) 前 광전자㈜ 연구소 이사 ('06.12~'07.12) 前 ㈜시지트로닉스 공동대표이사 ('22.06~'24.09) 現 ㈜시지트로닉스 개발본부장(연구소장) ('08.01~현재) |
| 황용우 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 세라믹공학 학사 ('90.02) 前 대우전자(반도체) 제품기술 과장 ('90.07~'02.04) 前 광전자㈜ FAB 공정기술및 본부장 ('02.4~'18.11) 現 ㈜시지트로닉스FAB본부장('22.1~현재) |