| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 연무장7길 13 팩토리얼 성수 (지하1층 타운홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제25조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 최영섭 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 구교식 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 구교식 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조용민 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 중 3명이 참석하였습니다. - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영섭 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | .2004~현재:(주)차이커뮤니케이션 대표이사 .2016:한양대학교 광고홍보학과 강의 .2014:광고학회 상임이사 역임 .2008:(사)인터넷마케팅협회 광고분과위원장 .2005~2008:남서울대학교 광고홍보학과 겸임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구교식 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | .2024~현재:(주)아티스트유나이티드 경영자문 .2010~2024:(주)와이더플래닛 대표이사 .2007~2010:(주)한샘 마케팅 이사 .2005~2007:(주)카카오 검색마케팅 본부장 .2003~2005:Yahoo Korea 마케팅 팀장 .1993~2002:SK telecom 마케팅 과장 |
·(주)아티스트유나이티드 경영자문 |
| 조용민 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 | .2024~현재:(주)언바운드랩데브 대표이사 .2012~2024:Google 상무 .2012~2016:삼성전자 기획그룹/전략 담당 .2009~2012:IBM 온디맨드 솔루션 및 클라우드 영업 마케팅 .2005~2008:Accenture 비즈니스 애널리스트 및 컨설턴트 |
.(주)언바운드랩데브 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구교식 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | .2024~현재:(주)아티스트유나이티드 경영자문 .2010~2024:(주)와이더플래닛 대표이사 .2007~2010:(주)한샘 마케팅 이사 .2005~2007:(주)카카오 검색마케팅 본부장 .2003~2005:Yahoo Korea 마케팅 팀장 .1993~2002:SK telecom 마케팅 과장 |
| 조용민 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | .2024~현재:(주)언바운드랩데브 대표이사 .2012~2024:Google 상무 .2012~2016:삼성전자 기획그룹/전략 담당 .2009~2012:IBM 온디맨드 솔루션 및 클라우드 영업 마케팅 .2005~2008:Accenture 비즈니스 애널리스트 및 컨설턴트 |