| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,947 | - 매출액 | 58,598 | |
| - 부채총계 | 105,385 | - 영업이익 | 3,427 | ||
| - 자본금 | 5,580 | - 당기순이익 | -334 | ||
| - 자본총계 | 50,562 | *주당순이익(원) | -32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,109 | - 매출액 | 58,778 | |
| - 부채총계 | 105,435 | - 영업이익 | 3,547 | ||
| - 자본금 | 5,580 | - 당기순이익 | -315 | ||
| - 자본총계 | 50,674 | *주당순이익(원) | -30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 사외이사 2명 신규선임, 감사위원 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최영섭 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 구교식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 구교식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조용민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 가결 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 일부 변경의 건 : 원활한 주주총회 진행을 위한 정관 제25조(소집통지 및 공고) 변경 - 외부감사인 변경 (변경 전) 제21기 외부감사인 : 이촌회계법인 (변경 후) 제22기~제24기 외부감사인 : 우리회계법인 |
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영섭 | 1972-01 | 3 | 재선임 | .2004~현재:(주)차이커뮤니케이션 대표이사 .2016:한양대학교 광고홍보학과 강의 .2014:광고학회 상임이사 역임 .2008:(사)인터넷마케팅협회 광고분과위원장 .2005~2008:남서울대학교 광고홍보학과 겸임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구교식 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | .2024~현재:(주)아티스트유나이티드 경영자문 .2024~현재(주)티지360테크놀로지스 이사 .2010~2024:(주)와이더플래닛 대표이사 .2007~2010:(주)한샘 마케팅 이사 .2005~2007:(주)카카오 검색마케팅 본부장 .2003~2005:Yahoo Korea 마케팅 팀장 .1993~2002:SK telecom 마케팅 과장 |
(주)티지360테크놀로지스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용민 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | .2024~현재:(주)언바운드랩데브 대표이사 .2012~2024:Google 상무 .2012~2016:삼성전자 기획그룹/전략 담당 .2009~2012:IBM 온디맨드 솔루션 및 클라우드 영업 마케팅 .2005~2008:Accenture 비즈니스 애널리스트 및 컨설턴트 |
(주)언바운드랩데브 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구교식 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | .2024~현재:(주)아티스트유나이티드 경영자문 .2024~현재(주)티지360테크놀로지스 이사 .2010~2024:(주)와이더플래닛 대표이사 .2007~2010:(주)한샘 마케팅 이사 .2005~2007:(주)카카오 검색마케팅 본부장 .2003~2005:Yahoo Korea 마케팅 팀장 .1993~2002:SK telecom 마케팅 과장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용민 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | .2024~현재:(주)언바운드랩데브 대표이사 .2012~2024:Google 상무 .2012~2016:삼성전자 기획그룹/전략 담당 .2009~2012:IBM 온디맨드 솔루션 및 클라우드 영업 마케팅 .2005~2008:Accenture 비즈니스 애널리스트 및 컨설턴트 |