| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동)(당사 5공장 교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제64기 정기주주총회 보고사항 및 부의 안건
1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제64기(2019. 1. 1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 3) 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 3 | 재선임 |
- 2015. 3.~ 현재 알루코그룹 회장
- 2002.12.~2015. 3. 동양강철 회장 - 2000. 2.~2003.12. 열처리공학회 이사 - 1995. 8. 케이피티유 회장 |
| 고재근 | 1967-10 | 3 | 신규선임 |
- 2018. 4.~ 알루코그룹 경영지원실 전무
- 2016. 3.~2018. 3. 알루코홀딩스 상무 - 2009. 6.~2015.12. SC 금융지주 이사대우 - 2008. 4.~2009. 6. SC 제일은행 법무본부 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정대 | 1955-10 | 3 | 재선임 |
- 2017 알루코 사외이사
- 2012 현대모비스 부회장 - 2008 현대차 재경본본부장, 경영기획 부회장 - 2007 현대차 재경본부장, 기획조정 사장 - 2003 현대자동차 재경본부장 부사장 |
- |
| 임규준 | 1963-03 | 3 | 신규선임 |
- 2016. 2.~2019. 2. 금융위 대변인
- 2012.10.~2016. 1. 매일경제신문국장 - 2008.10.~2012. 9. 매일경제신문부국장 - 2003. 7.~2008. 9. 매일경제신문부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정대 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2017 알루코 감사위원
- 2012 현대모비스 부회장 - 2008 현대차 재경본본부장, 경영기획 부회장 - 2007 현대차 재경본부장, 기획조정 사장 - 2003 현대자동차 재경본부장 부사장 |
| 임규준 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2016. 2.~2019. 2. 금융위 대변인
- 2012.10.~2016. 1. 매일경제신문국장 - 2008.10.~2012. 9. 매일경제신문부국장 - 2003. 7.~2008. 9. 매일경제신문부장 |