| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | (월)10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동)(당사 5공장 교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제66기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 (1) 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 1) 제1호의안 : 제66기(2021. 1. 1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사선임의 건(3명) - 사내이사2명 (후보 박진우, 후보 박진우) - 사외이사1명 (후보 서성원) 4) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 사외이사 후보 서성원 4) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) COVID - 19 등 비상상황 발생에 따른 장소 변경 및 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 現 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장 現 (주)알루코 경영총괄사장 |
| 박진우 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 現 (주)알루코 경영지원실장겸 공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서성원 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 前SK텔레콤(고문) 前SK플래닛 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성원 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前SK텔레콤(고문) 前SK플래닛 대표이사 |