| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 780,158 | - 매출액 | 505,586 | |
| - 부채총계 | 487,493 | - 영업이익 | 16,667 | ||
| - 자본금 | 44,916 | - 당기순이익 | 2,444 | ||
| - 자본총계 | 292,664 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 456,060 | - 매출액 | 276,620 | |
| - 부채총계 | 240,825 | - 영업이익 | 2,346 | ||
| - 자본금 | 44,916 | - 당기순이익 | 4,038 | ||
| - 자본총계 | 215,235 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 신규선임 (박진우, 박진우) - 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 (서성원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고 안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경의건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1972-03 | 2 | 신규선임 | -2021.11 ~ 알루코 영업생산 총괄, 사장 -2018.01 ~ HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장 -2017.04 ~ 2018.01 알루코 영업생산총괄, 전무 -2014.04 ~ 2017.04 알루코 영업3실 국내해외 영업 총괄, 상무 |
| 박진우 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | -2022.01 ~ 알루코 공장장 겸 경영지원실장 -2021.01 ~ 2021.12. 알루코 영업본부장 -2016.05 ~ 2018.01 HYUNDAI ALUMINUM VINA, 법인장 -2008.05 ~ 2016.05 알루코 영업본부, 공장장, 경영지원실, 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서성원 | 1964-04 | 2 | 신규선임 | -2019.01 ~ 2021.12 SK텔레콤 고문 -2018.01 ~ 2018.12 SK텔레콤 MNO(이동통신) 사업부장, 사장 -2015.01 ~ 2017.12 SK플래닛 대표이사 사장 -2014.01 ~ 2014.12 SK텔링크 대표이사, 전무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성원 | 1964-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2019.01 ~ 2021.12 SK텔레콤 고문 -2018.01 ~ 2018.12 SK텔레콤 MNO(이동통신) 사업부장, 사장 -2015.01 ~ 2017.12 SK플래닛 대표이사 사장 -2014.01 ~ 2014.12 SK텔링크 대표이사, 전무 |