| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) 당사 5공장 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 사항> - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : ESG위원회 설치 제2-2호 의안 : 배당 기준일 조항 변경 제2-3호 의안 : 중간배당 기준일 조항 신설 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박도봉 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박진우 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최용순 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 류호길 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최용순 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 류호길 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 제69기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 1 | 재선임 | - 1995 케이피티유 회장 - 2002 ~ 2015 동양강철 회장 - 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장 |
| 박진우 | 1972-03 | 1 | 재선임 | - 2003 ~ 2022 (주)알루코 영업생산 - 2018 ~ 현재 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장 - 2022 ~ 현재 (주)알루코 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용순 | 1952-09 | 1 | 재선임 | - 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사 - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사 |
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| 류호길 | 1957-03 | 2 | 신규선임 | - 2018 ~ 2022 MBN(매일방송) 전무,대표이사 - 2019 ~ 2024 스페이스레빗 대표이사 - 2024 ~ 현재 한국 소통학회 대외협력 이사 |
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| 서성원 | 1964-04 | 1 | 재선임 | - 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용순 | 1952-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사 - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사 |
| 류호길 | 1957-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2018 ~ 2022 MBN(매일방송) 전무,대표이사 - 2019 ~ 2024 스페이스레빗 대표이사 - 2024 ~ 현재 한국 소통학회 대외협력 이사 |
| 서성원 | 1964-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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