| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 954,000 | - 매출액 | 622,944 | |
| - 부채총계 | 562,284 | - 영업이익 | 38,053 | ||
| - 자본금 | 48,436 | - 당기순이익 | 17,665 | ||
| - 자본총계 | 391,717 | *주당순이익(원) | 188 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 446,556 | - 매출액 | 297,355 | |
| - 부채총계 | 196,500 | - 영업이익 | 2,348 | ||
| - 자본금 | 48,436 | - 당기순이익 | 7,379 | ||
| - 자본총계 | 250,056 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사인 감사위원 2명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고 안건> - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제69기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : ESG위원회 설치 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 배당 기준일 조항 변경 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 중간 배당 기준일 조항 신설 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박도봉 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 박진우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 최용순 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 류호길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최용순 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 류호길 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 1 | 재선임 | - 1995 케이피티유 회장 - 2002~2015 동양강철 회장 - 2015~현재 (주)알루코그룹 회장 |
| 박진우 | 1972-03 | 1 | 재선임 | - 2018~현재 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장 - 2022~현재 (주)알루코 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용순 | 1952-09 | 1 | 재선임 | - 2014~2016 KDB인프라자산운용 사외이사 | - |
| 류호길 | 1957-03 | 2 | 신규선임 | - 2024~현재 한국소통학회 대외협력 이사 - 2025~현재 ㈜셀트리온제약 사외이사 |
(주)셀트리온제약 사외이사 (2025.03.25 선임) |
| 서성원 | 1964-04 | 1 | 재선임 | - 2022~2023 위대한 상상(요기요)대표이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용순 | 1952-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014~2016 KDB인프라자산운용 사외이사 |
| 류호길 | 1957-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재 한국소통학회 대외협력 이사 - 2025~현재 ㈜셀트리온제약 사외이사 |
| 서성원 | 1964-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022~2023 위대한 상상(요기요)대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |