| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀3로 20, 해운대센텀호텔 18층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 55기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김일영 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 송찬근 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 홍한표) 라. 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안인 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. 코로나바이러스감염증19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장드립니다. - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 삼성전자 국제금융 유엔환경기구(UNEP)하론위원회(HTOC)상임위원 (현)(주)한창 대표이사 |
| 김일영 | 1967-02 | 3 | 재선임 | Stanford University(MBA) Salomon Brothers 근무 Lehman Brothers 근무 인베스터유나이티드 대표이사 역임 (현)Hanc LLC, Hibiya LLC 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송찬근 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 서울대 법학과 졸업 사법연수원(30기) 수료 (현) 법무법인 경복 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍한표 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 경기도 경영학과 졸업 (주)크라운제과 전무이사 코아통상 부사장 (현)(주)한창 감사 |