| 정정일자 | 2021-12-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-11-05 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박희동 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 이준승 선임의 건 제2호 의안 : 감사 홍한표 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련된 중요사항 | - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 이사, 감사 선임의 후보자는 확정시 추후 공시할 예정입니다. 또한 정관 일부 변경의 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
- COVID-19 등으로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 소집장소 및 일시 등 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-12-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀3로 20, 해운대센텀호텔 18층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박희동 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 이준승 선임의 건 제2호 의안 : 감사 홍한표 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - COVID-19 등으로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 소집장소 및 일시 등 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 삼성전자 국제금융 근무 유엔환경기구 하론위원회 상임위원 (現)(주)한창 대표이사 |
| 박희동 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 단국대 화학과 졸업 금성정밀공업(주)(현, LIG넥스원) 근무 (現)한주케미칼(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준승 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 법과대학원 졸업 제20기 사법연수원 수료 (現)법무법인(유) 광장 |
(주)두드림 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍한표 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경기대 경영학과 졸업 (주)크라운제과 전무이사 코아통상 부사장 (現)(주)한창 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 실탄사격장비 제조 및 설비 - 영상사격장비 제조 및 설치 - 개인화기, 대공화기, 항공장비 시뮬레이터 제작 - 사격, 전투 교육용 소프트웨어 제작 - 항공전자 및 위성 지원장비 소프트웨어 제작 - 지능형 로봇, 군사용 로봇, 경찰용 로봇 제작 - 전자상거래 및 관련 유통업 - 온라인 플랫폼 사업 - 전자상거래 중개업 - 전자상거래 소매 중개업 - 섬유 의복 신발 및 가죽제품 중개업 - 도매 및 상품 중개업 - 통신판매중개업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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