| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박희동 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 이준승 선임의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 홍한표 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-12-30 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-12-15 주주총회소집결의 2021-12-15 주주총회소집공고 2021-12-15 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 삼성전자 국제금융 근무 유엔환경기구 하론위원회 상임위원 (現)(주)한창 대표이사 |
| 박희동 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 단국대 화학과 졸업 금성정밀공업(주)(현, LIG넥스원) 근무 (現)한주케미칼(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준승 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 법과대학원 졸업 제20기 사법연수원 수료 (現)법무법인(유) 광장 |
(주)두드림 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍한표 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경기대 경영학과 졸업 (주)크라운제과 전무이사 코아통상 부사장 (現)(주)한창 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 실탄사격장비 제조 및 설비 - 영상사격장비 제조 및 설치 - 개인화기, 대공화기, 항공장비 시뮬레이터 제작 - 사격, 전투 교육용 소프트웨어 제작 - 항공전자 및 위성 지원장비 소프트웨어 제작 - 지능형 로봇, 군사용 로봇, 경찰용 로봇 제작 - 전자상거래 및 관련 유통업 - 온라인 플랫폼 사업 - 전자상거래 중개업 - 전자상거래 소매 중개업 - 섬유 의복 신발 및 가죽제품 중개업 - 도매 및 상품 중개업 - 통신판매중개업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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