가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
- 액면가액 500원의 기명식 보통주식 5주를 동일 액면금액의 보통주식 1주의 비율로 무상 병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 74,425,626주 | 80% | 2023년 10월 10일 | 46,516,016,000원(93,032,032주) | 9,303,203,000원(18,606,406주) |
※ 기타 참고사항
| 감자일정 | 주주총회 예정일 | 2023년 09월 07일 | |
| 명의개서정지기간 | - | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2023년 10월 06일 | |
| 종료일 | 2023년 10월 26일 | ||
| 신주권교부예정일 | - | ||
| 신주상장예정일 | 2023년 10월 27일 | ||
1) 1주 미만 단주의 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발행하는 1주 미만의 단주는 신주 상장초일 종가를 기준으로 계산하여 현금 지급합니다.2) 본 자본 감소는 결손금 보전의 목적이므로 상법 제438조 제2항에 의거하여 채권자보호절차는 생략합니다.3) 2019년 09월 16일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.4) 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금을 변경될 수 있습니다.
주7) Ⅲ. Description of the Agenda Items of the EGM of the Shareholders
□ Reduction of capitalA. Reasons for capital reduction- Improving the financial structure by setting-off losses
B. Method of capital reduction- 5 shares of registered common stock with a par value of KRW 500 are merged at the rate of 1 share of common stock with the same par value for free
C. Type and number of stocks for the purpose of capital reduction, reduction ratio and base date
※ For the detailed information, please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the EGM.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동우 | 1962.06.21 | 부 | - | - | 이사회 |
| 함영진 | 1968.12.05 | 부 | - | - | 이사회 |
| 손동우 | 1968.11.07 | 부 | - | - | 이사회 |
| Tony Chang | 1978.02.06 | 여 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이동우 | TITAN EQUITY, LLC 매니저 | - | HMS 고문 | 해당사항 없음 |
| - | BCM 아시아 파트너 | |||
| 2021 - 현재 | (현) TITAN EQUITY, LLC 매니저 | |||
| 함영진 | 한미회계법인 국제부 본부장 | 1992 - 1994 | 서울대학교 대학원 경영학과 | 해당사항 없음 |
| 1993.10 - 1999.12 | 삼일회계법인 회계사 | |||
| 2004.04 - 2005.04 | Liquidmetal Technologies Inc. CFO | |||
| 2007.08 - 2008.01 | Doran Capital Partners. CFO | |||
| 2008.01 - 현재 | (현) 한미회계법인 국제부 본부장 | |||
| 손동우 | 법무법인 은율 변호사 | 1993 - 1995 | 서울대학교 대학원 경제학과 | 해당사항 없음 |
| 1997 - 1998 | LG그룹 회장실 해외사업팀 | |||
| 2003 - 2007 | 법무법인 케이씨엘, 화우, 서정 변호사 | |||
| 2007 - 현재 | (현) 법무법인 은율 변호사 | |||
| Tony Chang | EMP Belstar Partner | 1999 | Cornell University, Ithaca, USA | 해당사항 없음 |
| 2007 | New York University, Leonard N. Stern School of Business, New York, USA | |||
| 2015.12 - 2022.02 | Bravia Capital Hong Kong Limited, Hong Kong Partner | |||
| 2022.03 - 현재 | (현) EMP Belstar Partner | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이동우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 함영진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 손동우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| Tony Chang | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획- 사외이사 후보자 Tony Chang
|
회사의 회계 투명성과 재무 건전성을 위해 경영진으로부터 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고, 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호할 수 있도록 사외이사 직무를 수행하고자 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 후보자 이동우에 대한 이사회의 추천 사유다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 향후 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단되며, 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있다고 봄□ 후보자 함영진에 대한 이사회의 추천 사유공인회계사로 다년간 회계법인에서 근무한 경력이 있는 회계 분야에 대한 전문가이며, 재무 및 회계관련 이슈에 대해 선제적인 대응 방안을 마련할 수 있도록 하는 수행능력을 보유하고 있다고 평가됨□ 후보자 손동우에 대한 이사회의 추천 사유법률 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨□ 후보자 Tony Chang에 대한 이사회의 추천 사유경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
※ 기타 참고사항
-
주8)
□ The Appointment of Directors
A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, External Director candidate, etc.
| Name ofCandidate | Date ofBirth | ExternalDirectorCandidate | Whether to select aDirector who is amember of the AuditCommittee separately | Relationshipwith the largestshareholder | Recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Dong-Woo,Lee | June 21,1962 | - | - | - | The Board |
| Young-Jin,Ham | Dec 05,1968 | - | - | - | The Board |
| Dong-Woo,Sohn | Nov 07, 1968 | - | - | - | The Board |
| Tony Chang | Feb 06, 1978 | O | - | - | The Board |
| Total ( 4 ) Persons | |||||
B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over thelast three years.
| Name ofCandidate | MainOccupation | Profile | Details of transactionsWith the companyOver the last three years | |
|---|---|---|---|---|
| Period | Career | |||
| Dong-Woo,Lee | TITAN EQUITY, LLCManager | - | HMS Advisor | - |
| - | BCM Asia Partner | |||
| 2021 - Current | ( Current) TITAN EQUITY, LLC Manager | |||
| Young-Jin,Ham | HANMI AccountingCorporation,Head of GlobalServices Division | 1992 - 1994 | Department of Business Administration,Seoul Graduate School | - |
| Oct, 1993 - Dec, 1999 | Samil PricewaterhouseCoopers, Accountant | |||
| Apr, 2004 - Apr, 2005 | Liquidmetal Technologies Inc, CFO | |||
| Aug, 2007 - Jan, 2008 | Doran Capital Partners, CFO | |||
| Jan, 2008 - Current | (Current) HANMI Accounting Corporation,Head of Global Services Division | |||
| Dong-Woo,Sohn | EYP LAW Firm,Attorney | 1993 - 1995 | Department of Economic,Seoul Graduate School | - |
| 1997 - 1998 | LG Group Chairman's Office,Overseas Business Team | |||
| 2003 - 2007 | LAW Firm KCL, Hwawoo, Sojong Partners,Attorney | |||
| 2007 - Current | (Current) EYP LAW Firm, Attorney | |||
| Tony Chang | EMP BelstarPartner | 1999 | Cornell University, Ithaca, USA | - |
| 2007 | New York University, Leonard N. SternSchool of Business, New York, USA | |||
| Dec, 2015 - Feb, 2022 | Bravia Capital Hong Kong Limited,Hong Kong Partner | |||
| 2022.03 - Current | (Current) EMP Belstar Partner | |||
C. Whether the candidate is in arrears, whether a manager of an insolvent company, and whether legal reasons for disqualification.
| Name ofCandidate | Whether it isDelinquency | Management ofInsolvent Companies | Presence or absence of legalReasons for disqualification |
|---|---|---|---|
| Dong-Woo,Lee | - | - | - |
| Young-Jin,Ham | - | - | - |
| Dong-Woo,Sohn | - | - | - |
| Tony Chang | - | - | - |
D. The candidate's Job plan.- External Director candidate, Tony Chang
|
For transparency of company accounting and financial soundness protect the interests ofthe company as a whole, not the interests of a specific shareholder, from a position independent of the management, and perform duties as an External Director to monitor the work of directors and management. |
E. Reasons for the Board's Recommendation of candidates
| □ Reasons for recommendation of the board of directors to Candidate, Dong-Woo LeeBased on a wide range of experiences, we believe that it will help the company grow in the future and contribute to the right management decisions.□ Reasons for recommendation of the board of directors to Candidate, Young-Jin Ham- As a certified public accountant, is an expert in the accounting field with many years of experience working in an accounting firm, and is evaluated to have the ability to prepare preemptive response plans for finance and accounting-related issues.□ Reasons for recommendation of the board of directors to Candidate, Dong-Woo Sohn- Judging that will contribute to the growth and development of the company based on professional knowledge and abundant experience in the legal field, has the appropriate business ability to perform the roles of internal control and supervision as a member of the board of directors.□ Reasons for recommendation of the board of directors to Candidate, Tony Chang- Recommend as a candidate that will contribute to building a foundation for growth and improving competitiveness of the company based on broad understanding of overall management and extensive experience. |
※ Other Note
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(*) 제57기 정기주주총회(2023년 03월 31일)에서 '이사 보수한도 승인의 건' 해당 안건은 부결되었습니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 138백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
(*) 제56기 정기주주총회(2022년 03월 31일)에서 '이사 보수한도 승인의 건' 해당 안건은 부결되었으며, 전기 보수한도를 기재하였습니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
주9) □ Approval of the Limits of Remuneration for Director
A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit
[Current term]
| Number of Director (External Director) | 3 ( 1 ) |
| Total amount of Remuneration or Maximum Limit | 3,000 Million KRW |
(*) At the 57th Annual General Meeting of Shareholders (March 31, 2023), the matter related to "Approval of the Limits of Remuneration for Director" was rejected.
[Former term]
| Number of Director (External Director) | 3 ( 1 ) |
| Total amount of Remuneration paid | 138 Million KRW |
| Maximum Limit | 1,000 Million KRW |
(*) At the 56th Annual General Meeting of shareholders (2022.03.31), the matter related to "Approval of the Limits of Remuneration for Director" was rejected, and the previous remuneration limit was described.
※ Other Note
-
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50백만원 |
(*) 제57기 정기주주총회(2023년 03월 31일)에서 '감사 보수한도 승인의 건' 해당 안건은 부결되었습니다.
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 44백만원 |
| 최고한도액 | 50백만원 |
(*) 제56기 정기주주총회(2022년 03월 31일)에서 '감사보수한도 승인의 건' 해당 안건은 부결되었으며, 전기 보수한도를 기재하였습니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
주10)
□ Approval of the Limits of Remuneration for Auditor
A. Number of Auditor, Total amount of Remuneration or Maximum Limit
[Current term]
| Number of Auditor | 1 |
| Total amount of Remuneration or Maximum Limit | 50 Million KRW |
(*) At the 57th Annual General Meeting of Shareholders (March 31, 2023), the matter related to "Approval of the Limits of Remuneration for Auditor" was rejected.
[Former term]
| Number of Auditor | 1 |
| Total amount of Remuneration paid | 44 Million KRW |
| Maximum Limit | 50 Million KRW |
(*) At the 56th Annual General Meeting of shareholders (2022.03.31), the matter related to "Approval of the Limits of Remuneration for Auditor" was rejected, and the previous remuneration limit was described.
※ Other Note
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