| 정정일자 | 2024-07-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-06-12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 및 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 장소 | 추후 확정 | 부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔 대회의장 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 세부사항 확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(추후 세부사항 확정) 제3호 의안 : 정관 변경의 건(추후 세부사항 확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 고광연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이근성 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 유철호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 고영신 선임의 건 제4호 의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제5호 의안 : 영업 양도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 장소 및 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. | - 상기 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경시 재공시할 예정입니다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-07-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔 대회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 고광연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이근성 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 유철호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 고영신 선임의 건 제4호 의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제5호 의안 : 영업 양도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준규 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 전) (주)라디언스 총괄본부장 전) (주)제주컨트리구락부 사장 현) (주)이앤플러스 등기임원 |
| 고광연 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 현) KOINA 대표이사 |
| 이근성 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 전) (주)에스콰이아 부장 전) (주)티모테크놀로지 경영지원본부 부장 전) 대한은박지공업(주) CFO 전) 동부산골프앤리조트자산관리(주) 본부장 전) (주)삼주 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유철호 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 전) SAMSUNG UK 전) CITI BANK 전) (주)이노벨류웍스코리아 대표이사 전) (주)율호 사내이사 현) (주)광무 사외이사 현) (주)아이에스이커머스 신규사업본부 부사장 |
현) (주)광무 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영신 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 법과대학 법학과 졸업 사업연수원 제31기 전) (주)퍼펙트자산관리 지배인 현) Yoon & Ko Partners 공동 대표이사 현) Kim & Ko Company 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 반도체장비 설치업 1) 반도체장비 판매업 1) 컴퓨터부품 도소매업 1) 반도체설비공사업 1) 위 각호의 사업목적에 관련된 무역업 1) 산업안전용품 제조 및 도매업 1) 주방 싱크 제조업 1) 금속 가구 제조업 1) 기계가스 설비 공사업 1) 산업환경 설비 공사업 |
신규 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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