| 2. 양도내역 - 양도금액(원)(A) - 총자산대비(%)(A/B) - 자기자본대비(%)(A/C) |
주식매매계약 체결 |
56,000,000,00049.35601.94 |
74,171,900,00065.36797.27 |
| 5. 양도예정일자 |
- |
2025년 04월 30일 |
| 6. 거래상대방 - 회사명(성명) - 자본금(원) - 주요사업 - 본점소재지(주소) - 회사와의 관계 |
----- |
에스티베타제일차 주식회사150,000,100금융투자서울특별시 영등포구 여의대로 56, 5층- |
| 7. 거래대금지급 |
- |
1) 지급 형태 : 현금
2) 지급 시기
가.
계약금
: 7,500,000,000원(현금, 계약 체결일 2025.03.31)
(계약금 지급과 동시에 양도주식 중
101,400주
를
명의개서하기로 하며, 계약금 및 중도금 반환
의무 이행을 담보하기 위하여 전체 양도주식수 중 400,001주에 대하여 매수인을 제1순위 근질권자로 하는 근질권을 설정하기로 함)
나.
중도금
:
15,500,000,000원
(현금, 2025.04.15) (중도금 지급과 동시에 담보대상 주식수 중 209,559주를 명의개서하기로 함)
라.
잔금
: 51,171,900,000원(현금, 2025.04.30)
|
| 8. 외부평가에 관한 사항 - 외부평가 기간 - 외부평가 의견 |
2023년 12월 08일 ~ 2023년 12월 29일
당 법인은 양수도대상주식의 평가를 위하여 영업현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본의견서에 기술된 당 법인의 분석에 의하면 양수도대상주식의 평가기준일 현재 가치평가액은 54,622백만원에서 60,616백만원의 범위로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양수도대상주식의 실제 양수도예정가액인 56,000백만원은 중요성의 관점에서 적절하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
|
2025년 03월 24일 ~ 2025년 03월 28일
당 법인은 양수도대상주식의 평가를 위하여 영업현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본의견서에 기술된 당 법인의 분석에 의하면 양수도대상주식의 평가기준일 현재 가치평가액은
72,541백만원에서 78,089백만원의 범위(가중평균자본비용 13.90%~14.90%, 영구성장률 -0.5%~0.5% 가정)로
산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수도대상주식의 실제 양수도예정가액인
74,172백만원은 본 평가인이평가한 평가결과 범위내에 존재합니다.
따라서, 귀사의 양수도예정가액은 중요성의 관점에서 적절하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
|
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 2023년 12월 29일 이사회에서 한주케미칼(주) 주식 1,002,800주를 양도하고자 결의하였고 거래상대방 나반홀딩스(유)와 주식 양수도 계약을 체결하였습니다.
2) 2023년 12월 29일 계약 체결일에 계약금 5,000,000,000원을 수령하였고, 양도주식 중 455,393주(45.41%)를 명의개서 하였습니다.
3) 당사는 매수인에게 1차, 2차 및 3차 중도금에 대하여 수차례 계약 이행을 청구하였으나 이행되지
않았고, 이에 당사는 계약서 제9조 제1항 나목에 의하여 본 계약을 해제하기로 하였습니다.
4) 당사는 2024년 04월 01일 계약서 제10조에 따라, 명의개서 된 주식 455,393주는 반환청구 및 계약금은 손해배상액에 충당할 예
정이
었
으나, 2024년 10월 25일 양사간 합의에 따라
계
약금 및 명의개서된 주식을 2025년 3월 31일까지 반환 및 양도받기로 하였습니다.
5) 당사의 한주케미칼(주) 주식매각 결정에는 변함이 없으며, 최대한 빠른 시일내에 매수자를 물색하여 매각할 예정으로 확정시 정정공시할 예정입니다.
|
1) 2023년 12월 29일 이사회에서 한주케미칼(주) 주식 1,002,800주를 양도하고자 결의하였고 거래상대방 나반홀딩스(유)와 주식 양수도 계약을 체결하였습니다. 2) 2023년 12월 29일 계약 체결일에 계약금 5,000,000,000원을 수령하였고, 양도주식 중 455,393주(45.41%)를 명의개서 하였습니다.3) 당사는 매수인에게 1차, 2차 및 3차 중도금에 대하여 수차례 계약 이행을 청구하였으나 이행되지 않았고, 이에 당사는 계약서 제9조 제1항 나목에 의하여 본 계약을 해제하기로 하였습니다.
4) 당사는 2024년 04월 01일 계약서 제10조에 따라, 명의개서 된 주식 455,393주는 반환청구 및 계약금은 손해배상액에 충당할 예정이었으나, 2024년 10월 25일 양사간 합의에 따라
계
약금 및 명의개서된 주식을 2025년 3월 31일까지 반환 및 양도받기로 하였
고
, 2025년 3월 31일 계약금 50억원 반환 및 명의개서 주식 455,393주는 반환 받았습니다.
|