| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔 대회의장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○제60기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 보고 ○ 제60기 정기 주주총회 부의안건은 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 확인하여 주시기 바랍니다. ○ 정기주주총회의 소집과 관련하여 일시 내지 장소 등 세부사항에 관한 변경사항이 발생하는 경우 이를 지체없이 정정공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 등에 따른 정관 변경 |