| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,405 | - 매출액 | 76,244 | |
| - 부채총계 | 83,249 | - 영업이익 | 2,672 | ||
| - 자본금 | 5,961 | - 당기순이익 | -1,693 | ||
| - 자본총계 | 47,156 | *주당순이익(원) | -142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,069 | - 매출액 | 79,674 | |
| - 부채총계 | 89,685 | - 영업이익 | -2,521 | ||
| - 자본금 | 5,961 | - 당기순이익 | -9,373 | ||
| - 자본총계 | 31,384 | *주당순이익(원) | -789 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
-부의안건 : 제1호 의안: 제7기(2019년 1월 1일 ～ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2-1호 의안: 사내이사 임탁규 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 윤병철 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안: 상근감사 함영규 선임의 건 --> 의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 제3호 의안인 상근감사 선임의 건은 의결권 확보를 위해 노력 하였음에도, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제415조 및 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임탁규 | 1967-04 | 3 | 재선임 |
삼성전자 산업전자 개발팀 ('91~'98)
삼성SDS SOC개발팀 R&D('98~'13) 에스트래픽 CTO ('13~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤병철 | 1965-02 | 3 | 재선임 |
부산/서울/대전/수원지방법원 판사('91~'10)
법무법인 화우 변호사('10~현재) 에스트래픽 사외이사('17~현재) |
해당사항없음 |