| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 본사 건물(한국무역정보통신) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안: 제8기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 상근감사 함영규 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영규 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 안건회계법인 ('83~'89) 선진합동회계법인 ('95~'97) 선진회계법인 ('97~현재 ) 서울신교통카드 감사('17~현재) 에스트래픽 감사('16~현재) |