| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,497 | - 매출액 | 109,595 | |
| - 부채총계 | 102,319 | - 영업이익 | 10,363 | ||
| - 자본금 | 13,067 | - 당기순이익 | 26,409 | ||
| - 자본총계 | 66,178 | *주당순이익(원) | 1,031 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 178,968 | - 매출액 | 132,070 | |
| - 부채총계 | 110,477 | - 영업이익 | 9,595 | ||
| - 자본금 | 13,067 | - 당기순이익 | 32,385 | ||
| - 자본총계 | 68,491 | *주당순이익(원) | 1,250 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 제1호 의안 : 제10기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 이강익 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 이상인 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강익 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 삼성SDS SOC개발팀('98~'13) 에스트래픽 연구소('13~'17) 에스트래픽 연구소장('18~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상인 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 대구/인천/서울/판사,부장판사('88~'05) KBS한국방송공사 이사('09~'14) 법무법인 오늘 대표변호사('07~현재) |
해당사항 없음 |