| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제2기 정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,317,072 | - 매출액 | 385,641 | |
| - 부채총계 | 1,044,031 | - 영업이익 | 52,998 | ||
| - 자본금 | 6,751 | - 당기순이익 | 30,722 | ||
| - 자본총계 | 273,041 | *주당순이익(원) | 911 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,260,567 | - 매출액 | 378,019 | |
| - 부채총계 | 987,617 | - 영업이익 | 51,158 | ||
| - 자본금 | 6,751 | - 당기순이익 | 30,303 | ||
| - 자본총계 | 272,949 | *주당순이익(원) | 899 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항: 감사보고(주총의안 및 서류조사 보고 포함), 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 96.9 | 3.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 48.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 48.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 46.2 | 94.7 | 5.3 | - |