| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47,
에이피티씨(주) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조대환 | 1966-09 | 3 | 재선임 |
- 법무법인 화우
- 서울대학교 법학박사 - 조지타운 로스쿨 석사 - 법무법인 태평양 - 메트라이프인슈어런스 그룹 - 타이탄플랫폼 - 법무법인 공유 변호사 - SCOR 준법감시인 - 현) 에이피티씨(주) (17.03~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종경 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 연세대학교 영어영문학과
- 법무법인 미래 - Columbia Law School 석사 - KB인베스트먼트 준법감시인 - 코스모스인큐베이터 대표 변호사 - 현) 에이피티씨(주) (17.03~현재) |