| 1. 일시 | 날짜 | 2021-02-22 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 에이피티씨(주) 본사 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 500원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-2호 의안:사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안: 상근감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우형 | 1967-09 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 - KB인베스트먼트 - 현) 에이피티씨(주) (15.01~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유현용 | 1975-11 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 전기공학과 학사 - 스탠포드 전기공학과 석사 - 스탠포드 전기공학과 박사 - Lam Research Corp. Process Engineer - Intel Process Integration Engineer - 고려대학교 전기전자 공학부 조교수 - 현)고려대학교 전기전자 공학부 부교수 - 현) 에이피티씨(주) (18.09~현재) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종경 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 영어영문학과 - 법무법인 미래 - Columbia Law School 석사 - KB인베스트먼트 준법감시인 - 코스모스인큐베이터 대표 변호사 - 현) 에이피티씨(주) (17.03~현재) |