| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 브이엠(주) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이상우 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 김석환 선임의 건 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 신창환 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상우 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | - 강원대학교 전자공학과 - (주) 아이피에스 - 브이엠(주) 연구소장 |
| 신창환 | 1979-11 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 전기전자전파공학과 학사 - UC Berkeley 전기컴퓨터 공학(EECS) 박사 - 서울시립대학교 공과대학 전자전기컴퓨터공학부 부교수/조교수 - 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 부교수(정보통신대학 부학장) - SK하이닉스 사외이사(감사위원, 인사보상위원, 미래전략위원) - 고려대학교 공과대학 반도체 공학과 교수 - 브이엠(주) 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석환 | 1965-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 학사 - 연세대학교 경영대학원 MBA(회계학 전공) - Washington Univ. (in St. Louis) Law School LL. M - Washington Univ. (in St. Louis) Law School Tax LL. M - 서울대학교 대학원 법학과 박사과정(세법 전공) - (주)하이닉스반도체 법무팀 - 대법원 재판연구관 - 국무총리실 조세심판원 비상임심판관 - 기획재정부 세제발전심의위원회(국제조세분과) 위원 - 국세청 납세자보호국장 - 강원대학교 법학전문대학원 교수 - 美 뉴욕주 변호사 - (사)한국세법학회 회장 / (사)국제조세협회 이사장 - 브이엠(주) 사외이사 |
해당사항 없음 |