| 정정일자 | 2025-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 의안 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 제1기 감사보고 2. 제1기 영업보고 결의사항 1. 제1호 의안: 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 3. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 홍진영 선임의 건 |
보고사항 1. 제1기 감사보고 2. 제1기 영업보고 결의사항 1. 제1호 의안: 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 3. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 기타비상무이사 홍진영 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | 2025-02-28 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 40분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나증권빌딩 23층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 제1기 감사보고 2. 제1기 영업보고 결의사항 1. 제1호 의안: 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 3. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 기타비상무이사 홍진영 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍진영 | 1992-08 | 3년 | 신규선임 | 現 하나증권 ECM2실 대리 前 EY한영회계법인 대리 前 KTB투자증권 리서치센터 연구원 |