| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고 사항
ㆍ제17기 감사보고 ㆍ외부감사인 선임보고 ㆍ제17기 영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 남이천 선임의 건 3-2호 : 사외이사 김성욱 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제2호 의안 정관 일부 개정 승인의 건에 대한 세부내용은 2019년 3월 12일 공시 예정인 '주주총회소집공고' 참고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남이천 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 |
수원대학교 법학 학사
前) 네이버㈜ 인사팀장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 인재개발팀장 現) ㈜엔에이치엔벅스 서비스운영실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성욱 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 |
명지대학교 전기공학 학사
前) ㈜KMP홀딩스 사업총괄 상무이사 前) ㈜지니뮤직 대표이사 前) ㈜에스엠엔터테인먼트 뉴미디어전략 Unit장, 상무이사 |
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