| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,663 | - 매출액 | 84,512 | |
| - 부채총계 | 23,242 | - 영업이익 | 6,628 | ||
| - 자본금 | 7,414 | - 당기순이익 | 5,284 | ||
| - 자본총계 | 63,421 | *주당순이익(원) | 398 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,437 | - 매출액 | 89,652 | |
| - 부채총계 | 24,516 | - 영업이익 | 5,942 | ||
| - 자본금 | 7,414 | - 당기순이익 | 5,220 | ||
| - 자본총계 | 65,921 | *주당순이익(원) | 407 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 남이천 선임 의 건 → 원안대로 가결 3-2호 의안: 사외이사 김성욱 선임 의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남이천 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 |
수원대학교 법학 학사
前) 네이버㈜ 인사팀장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 인재개발팀장 現) ㈜엔에이치엔벅스 서비스운영실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성욱 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 |
명지대학교 전기공학 학사
前) ㈜KMP홀딩스 사업총괄 상무이사 前) ㈜지니뮤직 대표이사 前) ㈜에스엠엔터테인먼트 뉴미디어전략 Unit장, 상무이사 |
- |