주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
	시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이아트센터 2층 극장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건  제1호 의안: 제18기 별도/연결 재무제표 승인의 건  제2호 의안: 이사 2명 선임의 건 (상근)               제2-1호 의안: 사내이사 양주일 선임의 건     제2-2호 의안: 사내이사 고영준 선임의 건  제3호 의안: 감사 고현철 1명 선임의 건 (비상근)  제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건  제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양주일	1975-04	3년	재선임	연세대학교 前) 엔에이치엔㈜ 게임제작지원그룹 그룹장 前) 엔에이치엔㈜ UIT센터센터장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 서비스개발랩장 前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사
고영준	1976-05	3년	재선임	서울대학교 前) 삼일회계법인 前) ㈜교원구몬 마케팅기획팀장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 회계팀장 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고현철	1970-06	3년	재선임	비상근	서울대학교 前) 삼일회계법인 前) 중국 PwC 북경 Office 現) 한울회계법인 現) ㈜엔에이치엔벅스 감사