참고서류 3.4 (주)NHN벅스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 3월 12일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 17일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엔에이치엔벅스&cr;주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄&cr;전화번호: 1644-1308
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
㈜엔에이치엔벅스	보통주	1,610,919주	10.86%	본인	자기주식

※ 주식소유비율은 발행주식총수 14,827,550주 대비 기준 입니다.&cr;※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한 됩니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
㈜엔에이치엔	최대주주	보통주	6,711,020주	50.78%	최대주주	-
양주일	임원	보통주	5,000주	0.04%	임원	-
남이천	임원	보통주	1,000주	0.01%	임원	-
윤준식	임원	보통주	3,100주	0.02%	임원	-
계		보통주	6,720,120주	50.85%	-	-

※ 상기 주식소유비율은 의결권이 제한된 자기주식(1,610,919주)을 제외한 발행주식총수(13,216,631주) 대비 비율입니다.&cr;

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김해인 (㈜엔에이치엔벅스)	-	-	직원	-
고진우 (㈜엔에이치엔벅스)	-	-	직원	-
서상훈 (㈜엔에이치엔벅스)	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

&cr; 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

&cr; 제18기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; (위임장 송부 주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16 플레이뮤지엄&cr; ㈜엔에이치엔벅스 재무팀 )&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	* 삼성증권 전자투표 시스템 '온라인주총장'&cr; (https://vote.samsungpop.com)&cr;&cr;* QR코드 온라인주총장 qr코드.jpg QR코드
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에&cr;"전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) 2020년 3월 27일(금) 오전 9시 &cr; (장소) 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12, 티엘아이아트센터 2층 극장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김해인 (부서 및 직위) 재무팀 / 차장&cr; (연락처) 031-8038-3970&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 1항 (사업의개요)의 나. (회사의 현황)를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표&cr; ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) &cr;

※ 주의사항&cr; &cr;해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다

&cr; 1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18 기 2019. 12. 31 현재

제 17 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목	제 18 기	제 17 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	71,863,647,446	65,298,375,499
현금및현금성자산	19,022,392,380	12,745,776,367
재고자산	360,632,000	147,294,000
금융기관예치금	2,500,000,000	2,500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	35,800,095,084	33,857,948,808
매출채권	10,837,255,203	12,052,649,876
기타수취채권	2,811,270,022	2,698,054,656
기타자산	532,002,757	1,296,651,792
Ⅱ. 비유동자산	27,726,052,670	25,139,120,304
당기손익-공정가치측정금융자산	3,549,682,398	3,665,119,538
장기금융상품	50,000,000	50,000,000
관계기업투자	1,656,516,838	1,633,005,609
장기매출채권	1,555,059,029
기타수취채권	922,829,327	1,669,535,117
유형자산	3,443,209,303	207,068,751
무형자산	14,714,473,734	16,866,625,132
이연법인세자산	1,834,282,041	1,047,766,157
자 산 총 계	99,589,700,116	90,437,495,803
부 채
Ⅰ. 유동부채	24,752,824,165	22,913,905,935
매입채무	12,896,664,271	15,404,220,404
기타지급채무	3,854,373,620	3,308,287,630
리스부채	580,692,313
미지급법인세	2,073,355,471	395,058,923
충당부채		82,407,594
기타부채	5,347,738,490	3,723,931,384
Ⅱ. 비유동부채	4,758,387,377	1,602,189,468
장기리스부채	2,555,966,346
순확정급여부채	2,159,455,676	1,531,854,382
기타지급채무	42,965,355	46,680,772
이연법인세부채		23,654,314
부 채 총 계	29,511,211,542	24,516,095,403
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분	67,613,209,882	63,067,150,613
자본금	7,413,775,000	7,413,775,000
주식발행초과금	27,504,030,674	27,504,030,674
이익잉여금	41,784,261,548	37,238,202,279
기타자본구성요소	(9,088,857,340)	(9,088,857,340)
Ⅱ. 비지배지분	2,465,278,692	2,854,249,787
자 본 총 계	70,078,488,574	65,921,400,400
부채와 자본 총계	99,589,700,116	90,437,495,803

<연 결 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 18 기	제 17 기
I. 영업수익	84,847,822,034	89,652,082,575
Ⅱ. 영업비용	77,821,680,008	83,709,848,921
III. 영업이익(손실)	7,026,142,026	5,942,233,654
기타수익	111,730,684	256,519,455
기타비용	71,817,708	16,382,912
금융수익	1,322,710,527	1,899,931,798
금융비용	3,016,363,243	2,149,856,170
관계기업지분법평가손익	23,511,230	1,721,175
Ⅳ. 법인세차감전순이익(손실)	5,395,913,516	5,934,167,000
법인세비용	1,274,179,692	714,548,937
Ⅴ. 당기순이익(손실)	4,121,733,824	5,219,618,063
지배기업소유주지분	4,510,704,919	5,400,053,918
비지배지분	(388,971,095)	(180,435,855)
기본주당순이익(손실)	341	407
희석주당순이익(손실)	341	407

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 18 기	제 17 기
Ⅰ. 당기순이익(손실)	4,121,733,824	5,219,618,063
Ⅱ. 기타포괄손익	(35,354,350)	(111,453,682)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소	(35,354,350)	(111,453,682)
Ⅲ. 총포괄손익	4,157,088,174	5,108,164,381
지배기업의 소유주지분	4,546,059,269	5,288,600,236
비지배지분	(388,971,095)	(180,435,855)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	합 계
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	소계
2018년 1월 1일(당기초)	7,413,775,000	27,504,030,674	31,949,602,043	(4,018,035,852)	62,849,371,865	1,634,979,577	64,484,351,442
총포괄손익 :
당기순이익			5,400,053,918		5,400,053,918	(180,435,855)	5,219,618,063
순확정급여부채의 재측정요소			(111,453,682)		(111,453,682)		(111,453,682)
총포괄손익 소계			5,288,600,236		5,288,600,236	(180,435,855)	5,108,164,381
소유주와의 거래 :
주식보상비용				78,343,170	78,343,170		78,343,170
자기주식의 취득				(4,489,864,518)	(4,489,864,518)		(4,489,864,518)
종속기업의 처분				(659,300,140)	(659,300,140)	1,399,706,065	740,405,925
소유주와의 거래 소계				(5,070,821,488)	(5,070,821,488)	1,399,706,065	(3,671,115,423)
2018년 12월 31일(당기말)	7,413,775,000	27,504,030,674	37,238,202,279	(9,088,857,340)	63,067,150,613	2,854,249,787	65,921,400,400
2019년 1월 1일(기초자본)	7,413,775,000	27,504,030,674	37,238,202,279	(9,088,857,340)	63,067,150,613	2,854,249,787	65,921,400,400
총포괄손익 :
당기순이익			4,510,704,919		4,510,704,919	(388,971,095)	4,121,733,824
순확정급여부채의 재측정요소			35,354,350		35,354,350		35,354,350
총포괄손익 소계			4,546,059,269		4,546,059,269	(388,971,095)	4,157,088,174
소유주와의 거래 :
주식보상비용
자기주식의 취득
종속기업의 처분
소유주와의 거래 소계
2019년 12월 31일(기말자본)	7,413,775,000	27,504,030,674	41,784,261,548	(9,088,857,340)	67,613,209,882	2,465,278,692	70,078,488,574

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 18 기	제 17 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,524,451,347	3,993,461,967
영업으로부터 창출된 현금흐름	10,660,819,353	4,086,014,132
이자의 수취	466,754,619	375,636,846
이자의 지급	(65,480,605)
법인세의 환급(납부)	(537,642,020)	(468,189,011)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,786,998,120)	4,841,141,940
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,076,140,565	47,158,794,782
금융기관예치금의 감소		9,119,551,142
종속기업의 처분		1,164,601,456
관계기업투자주식의 처분		846,945,994
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	14,058,413,292	34,792,407,281
유형자산의 처분	17,727,273	16,240,909
임차보증금의 감소		19,048,000
단기대여금의 감소		1,200,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(17,863,138,685)	42,317,652,842
금융기관예치금의 증가		6,046,352,769
장기금융상품의 취득		50,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	17,367,878,445	34,479,307,594
관계기업투자주식의 취득		500,000,000
임차보증금의 증가	351,173,000
유형자산의 취득	43,270,755	141,992,479
무형자산의 취득	100,816,485	1,100,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(559,172,329)	(4,488,864,518)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,000,000
종속기업의 유상증자		1,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(559,172,329)	(4,489,864,518)
자기주식의 취득		4,489,864,518
리스부채의 상환	559,172,329
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	6,178,280,898	4,345,739,389
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	12,745,776,367	8,243,222,438
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	98,335,115	156,814,540
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	19,022,392,380	12,745,776,367

2) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2019. 12. 31 현재

제 17 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목	제 18 기	제 17 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	62,921,743,853	56,230,595,968
현금및현금성자산	9,522,924,365	5,341,809,448
재고자산	360,632,000	147,294,000
금융기관예치금	2,500,000,000	2,500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	37,337,464,001	33,765,445,473
매출채권	10,780,936,048	11,917,581,348
기타수취채권	2,003,860,720	1,377,801,018
기타자산	415,926,719	1,180,664,681
Ⅱ. 비유동자산	30,580,743,840	30,432,897,560
당기손익-공정가치측정금융자산	3,549,682,398	3,665,119,538
종속기업및관계기업투자	12,748,259,106	14,516,796,980
장기매출채권	1,555,059,029
기타수취채권	51,111,087	1,550,123,617
유형자산	1,769,302,836	64,843,156
무형자산	9,003,402,000	9,412,355,726
이연법인세자산	1,903,927,384	1,223,658,543
자 산 총 계	93,502,487,693	86,663,493,528
부 채
Ⅰ. 유동부채	22,018,283,774	21,798,730,702
매입채무	12,896,664,271	15,404,220,404
기타지급채무	3,073,017,542	2,807,498,027
미지급법인세	2,073,355,471	395,058,923
충당부채		82,407,594
기타부채	3,680,154,526	3,109,545,754
리스부채	295,091,964
Ⅱ. 비유동부채	3,343,765,619	1,443,773,354
장기리스부채	1,359,807,086
순확정급여부채	1,940,993,178	1,397,092,582
기타장기지급채무	42,965,355	46,680,772
부 채 총 계	25,362,049,393	23,242,504,056
자 본
자본금	7,413,775,000	7,413,775,000
주식발행초과금	27,504,030,674	27,504,030,674
이익잉여금	41,652,189,826	36,932,740,998
기타자본구성요소	(8,429,557,200)	(8,429,557,200)
자 본 총 계	68,140,438,300	63,420,989,472
부채와 자본 총계	93,502,487,693	86,663,493,528

<손 익 계 산 서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 18 기	제 17 기
I. 영업수익	81,514,992,011	84,512,338,901
Ⅱ. 영업비용	73,045,038,211	77,884,718,721
III. 영업이익(손실)	8,469,953,800	6,627,620,180
기타수익	50,460,281	246,354,565
기타비용	5,940,031	15,413,762
금융수익	1,142,359,544	1,741,897,560
금융비용	2,718,833,654	2,145,072,212
관계기업지분법평가손익	(964,267,505)	(1,368,115,907)
Ⅳ. 법인세차감전순이익(손실)	5,973,732,435	5,920,180,327
법인세비용	1,289,637,957	635,898,545
Ⅴ. 당기순이익(손실)	4,684,094,478	5,284,281,782
기본주당순이익(손실)	354	398
희석주당순이익(손실)	354	398

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 18 기	제 17 기
Ⅰ. 당기순이익(손실)	4,684,094,478	5,284,281,782
Ⅱ. 기타포괄손익	35,354,350	(111,453,682)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소	35,354,350	(111,453,682)
Ⅲ. 총포괄손익	4,719,448,828	5,172,828,100

<자 본 변 동 표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	자본
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익	기타자본	자본 합계
2018년 1월 1일(기초자본)	7,413,775,000	27,504,030,674	31,862,970,398		(4,018,035,852)	62,762,740,220
총 포괄손익:
당기순손익			5,284,281,782			5,284,281,782
순확정급여부채의재측정요소			(111,453,682)			(111,453,682)
지분법이익잉여금변동			(103,057,500)			(103,057,500)
총포괄손익 소계			5,069,770,600			5,069,770,600
소유주와의 거래:
주식보상비용					78,343,170	78,343,170
자기주식의 취득					(4,489,864,518)	(4,489,864,518)
소유주와의 거래 소계					(4,411,521,348)	(4,411,521,348)
2018년 12월 31일(기말자본)	7,413,775,000	27,504,030,674	36,932,740,998		(8,429,557,200)	63,420,989,472
2019년 1월 1일(기초자본)	7,413,775,000	27,504,030,674	36,932,740,998		(8,429,557,200)	63,420,989,472
총 포괄손익:
당기순손익			4,684,094,478			4,684,094,478
순확정급여부채의재측정요소			35,354,350			35,354,350
총포괄손익 소계			4,719,448,828			4,719,448,828
소유주와의 거래:
주식보상비용
소유주와의 거래 소계
2019년 12월 31일(기말자본)	7,413,775,000	27,504,030,674	41,652,189,826		(8,429,557,200)	68,140,438,300

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 18 기	제 17 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,793,497,389	1,995,768,157
영업으로부터 창출된 현금흐름	7,761,280,735	1,802,058,856
이자의 수취	441,256,186	326,770,975
이자의 지급	(23,304,972)
법인세의 환급(납부)	(385,734,560)	(133,061,674)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,342,352,975)	2,414,751,946
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,058,413,025	41,186,605,820
금융기관예치금의 감소		3,100,000,000
종속기업투자주식의 처분		1,225,600,000
관계기업투자주식의 처분		846,945,994
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,058,413,025	34,792,407,281
단기대여금의 감소		1,200,000,000
유형자산의 처분		2,604,545
사업부의 처분
임차보증금의 감소		19,048,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,400,766,000)	(38,771,853,874)
임차보증금의 증가	1,673,000
금융기관예치금의 증가		3,000,000,000
단기대여금의 증가
종속, 관계기업투자주식의 취득		2,700,000,465
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	15,350,700,000	32,471,853,409
장기대여금의 증가
무형자산의 취득	20,000,000	600,000,000
유형자산의 취득	28,393,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(291,250,028)	(4,489,864,518)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(291,250,028)	(4,489,864,518)
자기주식의 취득		4,489,864,518
리스부채의 상환	291,250,028
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	4,159,894,386	(79,344,415)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	5,341,809,448	5,319,208,589
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	21,220,531	101,945,274
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	9,522,924,365	5,341,809,448

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분예정일 2020년 3월 27일)

제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 (처분확정일 2019년 3월 28일)

(단위 : 원)

과목	제 18 기	제 17 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	41,651,816,902	36,932,368,074
전기이월미처분이익잉여금	36,932,368,074	31,862,597,474
지분법이익잉여금 변동		(103,057,500)
확정급여채무의 재측정요소	35,354,350	(111,453,682)
당기순이익	4,684,094,478	5,284,281,782
II. 이익잉여금처분액
III. 차기이월미처분이익잉여금	41,651,816,902	36,932,368,074

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
양주일	1975.04.06	사내이사	계열회사 임원	이사회
고영준	1976.05.30	사내이사	계열회사 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
양주일	㈜엔에이치엔벅스 대표이사	&cr;&cr;2002 ~ 2011&cr;2012 ~ 2013&cr;2013 ~ 2014&cr;2014 ~ 2019&cr;2015 ~ 현재	[학력] 연세대학교 [경력]&cr;前) 엔에이치엔㈜ 게임제작지원그룹 그룹장 前) 엔에이치엔㈜ UIT센터 센터장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 서비스개발랩장&cr;前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사&cr;現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사	없음
고영준	㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO	&cr;&cr;2001 ~ 2010&cr;2013 ~ 2015&cr;2015 ~ 현재&cr; 2016 ~ 현재	[학력] 서울대학교 [경력]&cr;前) 삼일회계법인&cr;前) 엔에이치엔㈜ 회계팀장&cr;現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO&cr;現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 양주일

본 후보자는 당사의 대표이사로 수년간 재직함에 따라 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

&cr; 2. 고영준

본 후보자는 재무/회계 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 타사 수행경험을 토대로 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여 할 수있는 후보자로 추천함..

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_양주일.jpg 확인서_양주일 사내이사 확인서_고영준.jpg 확인서_고영준 사내이사 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 이사 선임의 건은 현재 ㈜엔에이치엔벅스 상임이사로 재직 중인 양주일, 고영준 &cr; 사내이사의 연임 건입니다.&cr;

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
고현철	1970.06.10	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
고현철	㈜엔에이치엔벅스 감사	&cr;&cr;1997 ~ 2013&cr;2004 ~ 2007&cr;2013 ~ 현재&cr;2015 ~ 현재	[학력]서울대학교 [경력]&cr;前) 삼일회계법인 이사 前) 중국 PwC 북경 Office 現) 한울회계법인 &cr;現) ㈜엔에이치엔벅스 감사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 과거 감사 재직 경험에 따른 책임성과 윤리의식 등을 고려하여 당사 &cr; 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 꾸준히 수행할 수 있는&cr; 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_고현철.jpg 확인서_고현철 감사 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 감사 선임의 건은 현재 ㈜엔에이치엔벅스 비상근감사로 재직 중인 고현철 감사의 연임 건입니다.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )명
보수총액 또는 최고한도액	2,100백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )명
실제 지급된 보수총액	549백만원
최고한도액	2,100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 보수한도액은 사내이사 보수한도 20억원 및 사외이사 보수한도 1억원의 &cr; 합계입니다.

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.