| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,502 | - 매출액 | 81,515 | |
| - 부채총계 | 25,362 | - 영업이익 | 8,470 | ||
| - 자본금 | 7,414 | - 당기순이익 | 4,684 | ||
| - 자본총계 | 68,140 | *주당순이익(원) | 354 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,590 | - 매출액 | 84,848 | |
| - 부채총계 | 29,511 | - 영업이익 | 7,026 | ||
| - 자본금 | 7,414 | - 당기순이익 | 4,122 | ||
| - 자본총계 | 70,078 | *주당순이익(원) | 341 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(상근) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제1호 의안:
제 18기(2019.01.01~2019.12.31) 별도/연결 재무제표의 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 □ 제2호 의안: 이사 2명 선임의 건(상근) 제2-1호:사내이사 양주일 선임의 건 제2-2호:사내이사 고영준 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 □ 제3호 의안: 감사 고현철 1명 선임의 건(비상근) ⇒ 의결정족수 미달로 부결 □ 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 □ 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 미달로 부결된 바, 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 고현철 감사가 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양주일 | 1975-04 | 3년 | 재선임 |
연세대학교
前) 엔에이치엔㈜ 게임제작지원그룹 그룹장 前) 엔에이치엔㈜ UIT센터센터장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 서비스개발랩장 前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사 |
| 고영준 | 1976-05 | 3년 | 재선임 |
서울대학교
前) 삼일회계법인 前) ㈜교원구몬 마케팅기획팀장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 회계팀장 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO |