| 정정일자 | 2021-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 삭제 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : 12-31 이익배당(결산배당) 기준일 : - |
삭제 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이아트센터 2층 극장 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제19기 연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 왕문주 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 박덕재 선임의 건 제4호 의안: 감사 김준호 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등으로 인하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2. 제19기 정기주주총회주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕문주 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 前) 엔에이치엔㈜ 투자관리팀장 現) ㈜엠엘디엔터테인먼트 이사 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사 |
| 이동원 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영기획팀장 現) ㈜엔에이치엔벅스 재무팀장 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영전략실장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박덕재 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 前) 삼정회계법인 매니저 前) 신성회계법인 매니저 現) 회계법인 새길 이사 |
회계법인 새길(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준호 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前) 회계법인 리안 매니저 前) 세림회계법인 매니저 現) 회계법인 리안 이사 |