| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 1층 서울AI허브 한국교총 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이상규 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 곽민수 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 홍주표 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제23기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상규 | 1979-01 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영대학원 前) 에스케이커뮤니케이션즈㈜ 사업전략실 前) ㈜엔에이치엔벅스 사업기획팀장 現) 엔에이치엔링크㈜ 사내이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사 |
| 곽민수 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 국민대학교 컴퓨터공학과 前) ㈜엔에이치엔벅스 투자유통팀장 現) ㈜쇼파르엔터테인먼트 기타비상무이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 컨텐츠사업실 이사 現) 엔에이치엔링크㈜ IP사업실 이사 現) ㈜그랜드라인그룹 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍주표 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 법학과 前) 사법연수원 40기 前) 대한법률구조공단 공익법무관 前) 서울고등검찰청 공익법무관 前) 법률사무소 태주 대표변호사 現) 법률사무소 유진 대표변호사 |
해당사항 없음 |