| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로205-28(가산동, 대신정보통신빌딩)1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
[1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제33기(2019.04.01~2020.03.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 허인석 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이재권 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현택 | 1961-05 | 3 | 재선임 |
동신대학교 대학원 이학박사
현)대신정보통신(주) 대표이사 현)한국전자정보기술학회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허인석 | 1958-08 | 2 | 신규선임 |
단국대학교 경영학과 졸업
현)허인석세무사사무소 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재권 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 비상근 |
고려대학교 법학과 졸업
사법시험 합격(사시 43회) 현)법무법인(유)동인 변호사 |