| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,488 | - 매출액 | 175,863 | |
| - 부채총계 | 56,441 | - 영업이익 | 2,107 | ||
| - 자본금 | 19,214 | - 당기순이익 | 1,507 | ||
| - 자본총계 | 26,046 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 384,289,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건
-> 이사회 승인에 따라 보고사항 대체 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 허인석 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 이재권 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-06-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 전원의 동의가 있어 2020년 6월 8일 이사회에서 승인하였으며, 2020년 6월 19일 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-05-28 주주총회소집결의
2020-06-02 주주총회소집공고 2020-06-05 감사보고서 제출 2020-06-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현택 | 1961-05 | 3년 | 재선임 |
동신대 대학원 이학박사
현) 대신정보통신(주) 대표이사 현) 한국전자정보기술학회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허인석 | 1958-08 | 2년 | 신규선임 |
단국대 경영학과 졸업
전) 관악세무서 국세심사위원 현) 허인석세무사 사무소 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재권 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 비상근 |
고려대 법학과 졸업
전) 조달청 변호사 현) 법무법인 동인 변호사 |