| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-17 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 205-28(가산동, 대신정보통신빌딩)1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제35기('21.04.01~'22.03.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사외이사 허인석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제35기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제35기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허인석 | 1958-08 | 2 | 재선임 | 건국대학교 대학원 석사 (현) 허인석세무사사무소 대표 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발 및 공급업 - 부동산관리업 - 분양대행업 |
소유 부동산 활용위한 부동산 관련 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 03-31 | 03-31 |