| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,127 | - 매출액 | 180,570 | |
| - 부채총계 | 55,109 | - 영업이익 | 2,283 | ||
| - 자본금 | 19,214 | - 당기순이익 | 2,049 | ||
| - 자본총계 | 29,017 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 384,289,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(허인석) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 -> 이사회 승인에 따라 보고사항 대체 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 관계법령 개정반영) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사외이사 허인석 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-06-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 전원 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022-06-08 |
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| ※관련공시 | 2022-05-25 주주총회소집결의 2022-05-30 주주총회소집공고 2022-06-07 감사보고서 제출 2022-06-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-06-09 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허인석 | 1958-08 | 2년 | 재선임 | 건국대학교 대학원 석사 (현)허인석세무사사무소 대표 (전)관악세무서 국세심사위원 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발 및 공급업 - 부동산 관리업 - 분양대행업 |
소유 부동산 활용을 위한 부동산 관련 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 03-31 | 03-31 |