| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 6 월 5 일 | |
| 권 유 자: | 성 명:대신정보통신(주)주 소:광주광역시 서구 상무중앙로 98, 14층(치평동)전화번호: 02-2107-5000 |
| 작 성 자: | 성 명: 양동해부서 및 직위: 기획실 전무전화번호: 02-2107-5000 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
회사는 제38기('24.4.1~'25.3.31) 사업연도에 공공부문 유지관리 사업 매출 및 단품 상품 매출 감소로 전체 매출액이 전년대비 21% 감소한 2,028억 원을 기록하였습니다. 그럼에도 영업이익은 수익성 위주의 선별적인 사업 수주로 인하여 전년대비 소폭 증가한 89억 원을 기록하였고, 당기순이익은 사옥 신축 관련 금융비용 증가로 전년대비 14.8% 감소한 55억 원의 실적을 거두었습니다. 당사는 이번 사업연도에 인프라 구축 및 유지관리 부문에서 핵심 고객과 신규 사업을 확보하기 위하여 많은 노력을 기울였습니다. 그 결과 기존 거래처인 국가정보자원관리원과 서울특별시에서 다수의 정보자원 통합구축 및 유지관리사업을 수주하였고, 국민연금관리공단 통합유지관리, 국민건강보험공단 클라우드 표준플랫폼 구축 사업을 신규 수주함에 따라 사업기반을 더욱 두텁게 하였습니다. 그 동안 당사는 다양한 분야에서 많은 인프라 구축 및 정보시스템 유지관리 서비스를 사업지연 없이 적기에 안정적으로 제공하여 우수한 사업이행 능력을 보여주었고, 고객으로부터 그 실력과 품질을 인정받고 있습니다. 앞으로 당사는 고객에 대한 이해를 바탕으로 고품질 제품과 서비스를 제공하고, 사업자간 협력을 더욱 공고히 하여 양질의 서비스를 제공하겠습니다. 또한, 디지털전환 및 AI 관련 서비스 제공을 위한 전문성 강화를 위하여 지속적인 노력을 기울이겠습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제38기 2025. 03. 31 현재 |
| 제37기 2024. 03. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제38(당)기 | 제37(당)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 106,544,910,699 | 85,740,834,463 |
| 현금및현금성자산 | 30,034,870,377 | 26,568,962,445 |
| 매출채권및기타채권 | 11,619,533,315 | 9,030,663,350 |
| 계약자산 | 9,334,614,064 | 10,061,852,382 |
| 재고자산 | 41,158,166,287 | 24,950,215,344 |
| 기타금융자산 | 1,276,810,064 | 1,239,153,469 |
| 기타유동자산 | 13,120,916,592 | 13,889,987,473 |
| II. 비유동자산 | 29,097,808,129 | 18,712,634,993 |
| 기타금융자산 | 4,378,932,672 | 3,836,561,478 |
| 관계기업투자 | 79,241,767 | 95,150,508 |
| 유형자산 | 23,576,900,229 | 13,624,572,276 |
| 무형자산 | 580,265,857 | 543,144,191 |
| 이연법인세자산 | 482,467,604 | 613,206,540 |
| 자 산 총 계 | 135,642,718,828 | 104,453,469,456 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 45,601,928,069 | 42,052,414,161 |
| 매입채무및기타채무 | 28,989,885,013 | 24,149,865,008 |
| 선수금 | 34,426,338 | 186,649,943 |
| 계약부채 | 13,455,331,162 | 14,824,279,526 |
| 당기법인세부채 | 1,283,886,718 | 991,499,708 |
| 기타부채 | 1,404,918,349 | 1,618,946,290 |
| 충당부채 | 433,480,489 | 281,173,686 |
| II. 비유동부채 | 51,241,076,606 | 28,017,249,167 |
| 장기차입금 | 50,739,114,332 | 27,000,000,000 |
| 기타부채 | 376,536,575 | 1,017,249,167 |
| 충당부채 | 125,425,699 | - |
| 부 채 총 계 | 96,843,004,675 | 70,069,663,328 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 19,214,457,500 | 19,214,457,500 |
| II. 기타자본 | 566,640,272 | 566,640,272 |
| III. 기타포괄손익누계액 | (117,000,000) | (117,000,000) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 19,135,616,381 | 14,719,708,356 |
| 자 본 총 계 | 38,799,714,153 | 34,383,806,128 |
| 부채 및 자본총계 | 135,642,718,828 | 104,453,469,456 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제38기 (2024. 04. 01 부터 2025. 03. 31 까지) |
| 제37기 (2023. 04. 01 부터 2024. 03. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제38(당)기 | 제37(당)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 202,861,487,817 | 256,790,690,611 |
| II. 매출원가 | 178,624,959,639 | 231,305,180,316 |
| III. 매출총이익 | 24,236,528,178 | 25,485,510,295 |
| IV. 판매비와관리비 | 15,318,292,942 | 16,645,649,025 |
| V. 영업이익 | 8,918,235,236 | 8,839,861,270 |
| VI. 기타영업외수익 | 132,525,722 | 117,916,257 |
| VII. 기타영업외비용 | 223,161,006 | 219,565,928 |
| VIII. 금융수익 | 636,710,852 | 711,703,866 |
| IX. 금융비용 | 2,371,844,004 | 1,105,397,699 |
| X. 법인세비용차감전이익 | 7,092,466,800 | 8,344,517,766 |
| XI. 법인세비용 | 1,496,900,902 | 1,777,349,314 |
| XII. 당기순이익 | 5,595,565,898 | 6,567,168,452 |
| XIII. 총포괄이익 | 5,595,565,898 | 6,567,168,452 |
| XIV. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 146 | 171 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제37기 | 제36기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 30 | 20 |
| 시가배당율(%) | 2.6 | 1.7 |
| 배당금총액(원) | 1,152,867,450 | 768,578,300 |
| ※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제38기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.※ 상기 내용은 제38기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 18억 원 |
| 최고한도액 | 20억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받은 보수한도액임.- 당기는 회계연도 정기주총(제38기)에서 승인받을 보수한도액임.- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.6억원 |
| 최고한도액 | 1억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받은 보수한도액임.- 당기는 회계연도 정기주총(제38기)에서 승인받을 보수한도액임.- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.