| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 205-28, 14층(가산동, 대신IT타워) 대신정보통신 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 다. 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2026-06-17 라. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장 제도를 제39기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제39기('25.4.1~'26.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 주식(액면) 병합의 건 | - |
| 2-2 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | - |
| 2-3 | 배당 절차 개선의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 |
| 3-1 | 사내이사 최현택 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 양철성 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현택 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 이학박사 현) 대신정보통신 대표이사 전) 한국IT서비스산업협회 회장 전) 광주 인공지능산업연합회 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양철성 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 공인회계사 현) 세연회계법인 호남본부장 현) 광주회생(지방)법원 조사위원 전) 안세회계법인 광주지점장 |
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