| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,756 | - 매출액 | 259,548 | |
| - 부채총계 | 93,379 | - 영업이익 | 15,979 | ||
| - 자본금 | 19,214 | - 당기순이익 | 12,586 | ||
| - 자본총계 | 50,376 | *주당순이익(원) | 328 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,921,445,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ○ 정기 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 승인 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2026-6-18 |
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| ※관련공시 | 2026-05-29 주주총회소집결의 2026-06-05 주주총회소집공고 2026-06-17 감사보고서 제출 2026-06-18 현금ㆍ현물배당 결정 2026-06-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기 재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 이사회 승인으로 보고사항으로 대체 |
| 2-1 | 특별결의 | 주식(액면) 병합의 건 | 가결 | 36.3 | 79.6 | 20.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 40.8 | 89.4 | 10.6 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 배당절차 개선의 건 | 가결 | 41.6 | 91.3 | 8.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최현택 선임의 건 | 가결 | 36.4 | 79.9 | 20.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 양철성 선임의 건 | 가결 | 36.8 | 80.7 | 19.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.7 | 71.5 | 28.5 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.0 | 81.2 | 18.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현택 | 1961-05 | 3 | 재선임 | - 이학박사 (컴퓨터학) - 현, 대신정보통신 대표이사 - 전, 광주 인공지능산학연협회 회장 - 전, 한국IT서비스산업협회 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양철성 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | - 고려대 무역학과 졸업 - 현, 세현회계법인 호남본부장 - 현, 광주회생(지방)법원 조사위원 - 전, 안세회계법인 광주지점장 |
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