| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1기(2023년도) 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 최우일) 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우일 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 동국제강 구매실장 동국제강 일본지사장 [現]동국제강 영업실장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |