| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 - 신규사업 영위를 위한 사업목적 추가의 건 3. 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(후보자 : 최삼영) - 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽진수) - 사외이사 선임의 건(후보자 : 민동준) - 사외이사 선임의 건(후보자 : 남동국) - 사외이사 선임의 건(후보자 : 김한철) 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 : 남태연 5. 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 민동준) - 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 남동국) - 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김한철) 6. 이사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최삼영 | 1965-07 | 2 | 재선임 | 동국홀딩스 포항공장장 동국홀딩스 인천공장장 (現) 동국제강 사장 |
| 곽진수 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 동국홀딩스 인천공장장 동국홀딩스 전략실장 (現) 동국제강 기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동준 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 (現) 연세대 신소재공학과 명예특임 교수 |
(現) ㈜디아이 사외이사 |
| 남동국 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 대구지방국세청장 (現) 세무법인 더택스 회장 |
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| 김한철 | 1955-04 | 2 | 신규선임 | 기술보증기금 이사장 (現) 법무법인(유)광장 고문 |
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| 남태연 | 1966-01 | 2 | 재선임 | (現) 김·장 법률사무소 공인회계사 | (現) 맥쿼리한국인프라투융자회사 감독이사(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민동준 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 (現) 연세대 신소재공학과 명예특임 교수 |
| 남동국 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방국세청장 (現) 세무법인 더택스 회장 |
| 김한철 | 1955-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 기술보증기금 이사장 (現) 법무법인(유)광장 고문 |
| 남태연 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 김·장 법률사무소 공인회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 유리섬유 강화 플라스틱 제품 제조, 가공 및 도소매업 | 신규사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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