| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,644 | - 매출액 | 25,455 | |
| - 부채총계 | 8,434 | - 영업이익 | 2,999 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | 14,844 | ||
| - 자본총계 | 41,210 | *주당순이익(원) | 1,569 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,790 | - 매출액 | 26,542 | |
| - 부채총계 | 8,508 | - 영업이익 | 2,879 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | 14,887 | ||
| - 자본총계 | 41,282 | *주당순이익(원) | 1,575 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 378,528,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.64 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(정동섭, 김영환 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제19기(2021년도) 재무제표 승인의 건 → 원안 가결 제2호 의안: 사내이사 중임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 정동섭 중임의 건 → 원안 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 김영환 중임의 건 → 원안 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동섭 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | - KAIST 경영과학과 졸업 - 기아자동차 경영전략팀 - 벤처허브 컨설팅팀 - 브레인즈스퀘어 부사장 - 휴네시온 대표이사 |
| 김영환 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | - KAIST 전산학과 졸업 - 동서증권 전산실 - 동원증권 전산실 - 갯모어증권 전산실 - BMC Software - 브레인즈스퀘어 연구소장 - 휴네시온 연구소장 |