| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,010 | - 매출액 | 35,288 | |
| - 부채총계 | 7,067 | - 영업이익 | 3,907 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | 3,865 | ||
| - 자본총계 | 44,943 | *주당순이익(원) | 415 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,026 | - 매출액 | 36,893 | |
| - 부채총계 | 7,405 | - 영업이익 | 3,154 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | 3,728 | ||
| - 자본총계 | 45,620 | *주당순이익(원) | 428 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 369,036,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당) --> 원안 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 --> 원안 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 선임의 건 --> 원안 가결 제3-2호 의안: 사내이사 김영환 선임의 건 --> 원안 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동섭 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | - KAIST 경영과학과 학사 - 전남대학교 정보보호대학원 정보보호 석사 - 브레인즈스퀘어 부사장 - 휴네시온 대표이사 |
| 김영환 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | - KAIST 경영과학과 학사 - 전남대학교 정보보호대학원 정보보호 석사 - 브레인즈스퀘어 부사장 - 휴네시온 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 부동산 임대업 및 부동산 관리업 11. 상업시설 및 업무시설의 임대 및 운영 지원 12. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
신축 사옥 외부 임대를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |