| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-18 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표의 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 제1-1호 의안: 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김희원 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김영근 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 손재현 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 이경태 선임의 건 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희원 | 1955-01 | 3년 | 재선임 |
-영남대학교
-삼성항공 이사 -한국항공우주산업 이사 -現 (주)아스트 대표이사 |
| 김영근 | 1965-06 | 3년 | 재선임 |
-고려대학교
-삼성항공 경영관리팀 -한국항공우주산업 경영관리팀 -現 (주)아스트 경영관리 담당 |
| 손재현 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 |
-삼성테크윈 상무
-삼성탈레스 상무 -파트너스랩 부사장 -現 (주)아스트 생산총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경태 | 1957-08 | 3년 | 재선임 |
- Stanford University
박사 - 대한항공 한국항공기술 연구원 - 삼성항공 항공우주연구 소장 - 세종대 기계항공우주 공학부 교수 |
해당사항없음 |