| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 284,423 | - 매출액 | 116,938 | |
| - 부채총계 | 177,480 | - 영업이익 | 5,109 | ||
| - 자본금 | 7,858 | - 당기순이익 | 2,894 | ||
| - 자본총계 | 106,943 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 395,053 | - 매출액 | 117,013 | |
| - 부채총계 | 274,490 | - 영업이익 | 10,832 | ||
| - 자본금 | 7,858 | - 당기순이익 | 4,440 | ||
| - 자본총계 | 120,536 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
①제1호 의안 : 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건
-> 원안대로 가결 ②제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 부결 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김희원 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 김영근 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사내이사 손재현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사내이사 이종수 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-5호 의안: 사외이사 이경태 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-6호 의안: 사외이사 이관승 선임의 건 (주주제안) -> 부결 제3-7호 의안: 사외이사 송관용의 선임의 건 (주주제안) -> 부결 ④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집공고
2019-03-04 참고서류 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-28 참고서류 2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-25 참고서류 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희원 | 1955-01 | 3 | 재선임 |
-영남대학교
-삼성항공 이사 -한국항공우주산업 이사 -現 (주)아스트 대표이사 |
| 김영근 | 1965-06 | 3 | 재선임 |
고려대학교
-삼성항공 경영관리팀 -한국항공우주산업 경영관리팀 -現(주)아스트 경영관리 담당 |
| 손재현 | 1959-04 | 3 | 신규선임 |
-삼성테크윈 상무
-삼성탈레스 상무 -파크너스랩 부사장 -現(주)아스트 부사장 |
| 이종수 | 1968-10 | 3 | 신규선임 |
-부산대학교
-삼성테크윈 -한국항공우주산업 -現 (주)아스트 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경태 | 1957-08 | 3 | 재선임 |
-Stanford University 박사
-대한항공 한국항공기술연구원 -삼성항공 항공우주연구소장 -세종대 기계항공우주공학부 교수 |
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