| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133,2층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 권동혁 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김대현 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권동혁 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 |
-경북대학교
-(주)아스트 기획팀 본부장 -現(주) 오르비텍 대표이사 -現(주)아스트 총괄부사장 |
| 김대현 | 1974-02 | 3년 | 재선임 |
-경북대학교
-다우키움그룹 전략경영실(M&A,전략투자) -유니텔네트웍스(주) 경영관리팀(전략기획) -키움인베스트먼트(주) 투자심사 -現키움인베스트먼트(주) 투자본부장 |