| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 439,645 | - 매출액 | 145,442 | |
| - 부채총계 | 248,416 | - 영업이익 | 4,462 | ||
| - 자본금 | 12,840 | - 당기순이익 | -2,744 | ||
| - 자본총계 | 191,229 | *주당순이익(원) | -128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 578,756 | - 매출액 | 144,614 | |
| - 부채총계 | 360,689 | - 영업이익 | 14,307 | ||
| - 자본금 | 12,840 | - 당기순이익 | 499 | ||
| - 자본총계 | 218,067 | *주당순이익(원) | -18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 총5명(신규선임 사내이사1명, 재선임 기타비상무이사1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
①제1호 의안 : 제19기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건
-> 원안대로 가결 ②제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 부결 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 권동혁 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김대현 선임의 건 -> 원안대로 가결 ④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-16 참고서류 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권동혁 | 1975-05 | 3 | 신규선임 |
-(주)아스트 기획팀 본부장
-現(주) 오르비텍 대표이사 -現(주)아스트 총괄부사장 |
| 김대현 | 1974-02 | 3 | 재선임 |
-다우키움그룹 전략경영실(M&A,전략투자)
-유니텔네트웍스(주) 경영관리팀(전략기획) -키움인베스트먼트(주) 투자심사2팀 팀장 -現키움인베스트먼트(주) 투자1본부 상무이사 |