| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133,2층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박재구 재선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재구 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -前 공군 장군 -前 ㈜퍼스텍 감사 -前 한국 항공소년단 사무총장 -現 ㈜아스트 감사 |