| 2024년 03월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 04일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
|
유상증자 결정 본문 6. 신주 발행가액 보통주식(원) |
단순오기 | 6. 신주 발행가액 보통주식(원) - | 6. 신주 발행가액 보통주식(원) 500 |
| 유상증자 결정 본문7. 기준주가 보통주식(원) | 7. 기준주가 보통주식(원) - | 7. 기준주가 보통주식(원) 1,550 | |
| 유상증자 결정 본문7-2. 기준주가에 대 한 할인율 또는 할증율 (%) | 7-2. 기준주가에 대 한 할인율 또는 할증율 (%) - | 7-2. 기준주가에 대 한 할인율 또는 할증율 (%) 67.75 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 03 월 04 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아스트 | |
| 대 표 이 사 : | 김두일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65 | |
| (전 화)02-2071-2300 | ||
| (홈페이지)http://www.astk.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)김영근 |
| (전 화)02-2071-2300 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가) 상기 <4. 자금조달의 목적>의 기재사항은 당사와 금융채권자 간 체결한 채무조정합의에 따라, 채무상환자금의 경우 금융채권자의 출자전환 대상금액과 금융채권 변제 금액 입니다.나) 상기<6. 신주 발행가격> 및 <7-1. 기준주가 산정방법, 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율> 산정근거
- 출자전환주주 : 1주당 금 오백원(\500)
회사는 기업구조조정촉진을 위한 금융기관협약에 의한 기업개선작업을 추진중인 기업으로서「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제4항 제2호에 근거하여 채권금융기관이 채권재조정의 일환으로 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하는 경우 발행가액의 할인율을 적용받지 아니하는 예외조항에 따라, 회사 및 금융채권자간 협의를 통해 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 할인율 67.75%를 적용하여 최종 발행가액을 산정하였음.다) 본 유상증자의 효력발생일은 2024년 3월 13일입니다.라) 본 유상증자에 의한 배정물량 전량은 증권예탁일로부터 1년간 전량 의무보호예수하며, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조에 따라 증권신고서 제출이 면제됩니다.마) 상기 결의내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 본 신주 발행에 관한 세부사항의 결정, 집행 및 변경사항에 대해서는 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
※기타 참고사항(보호예수)본건 신주발행은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조 제2항 제1호의전매제한 조치에 해당함에 따라, 1년간 의무보호예수를 진행합니다.- 보호예수기간 : 2024년 4월 4일 ~ 2025년 4월 3일