| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 560,360 | - 매출액 | 168,740 | |
| - 부채총계 | 265,347 | - 영업이익 | -3,760 | ||
| - 자본금 | 180,079 | - 당기순이익 | -14,142 | ||
| - 자본총계 | 295,013 | *주당순이익(원) | -52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 562,043 | - 매출액 | 171,380 | |
| - 부채총계 | 265,915 | - 영업이익 | -6,397 | ||
| - 자본금 | 180,079 | - 당기순이익 | -17,107 | ||
| - 자본총계 | 296,127 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 □제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금 처분(안)) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 □제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 전용우 신규 선임) ☞ 원안대로 승인 □제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전용우 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | - 명지대학교 산업경영공학과 (박사) - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 現 법무법인(유한) 화우 고문 - 前 퍼스텍(주) 대표이사 - 前 삼성테크원(구 삼성항공산업) 항공기 생산총괄, 영업담당임 |
없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 유해화학물질 판매업 | 협력업체 도료공급 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |