| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | - 상법 개정에 따른 조문 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건(사외이사 임재준 선임의 건) | - 신규선임 |
| 4 | 감사 선임의 건(감사 서명원 선임의 건) | - 신규선임 |
| 5 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임재준 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | - 미주리 주립대 MBA - 前 한국거래소 신사업부장 증권상품시장 부장 파생상품시장본부장보 (상무) 유가증권시장본부장 (부이사장) 경영고문 - 現 (주)뉴엔에이아이 사외이사 |
(주)뉴엔에이아이 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서명원 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울시립대 법학과 졸업 - 前 한국산업은행 재무본부팀장 신용평가부 신용평가 전문위원 신산업금융실 기업금융 전문위원 |