| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 558,842 | - 매출액 | 254,398 | |
| - 부채총계 | 253,108 | - 영업이익 | 7,318 | ||
| - 자본금 | 201,579 | - 당기순이익 | -8,847 | ||
| - 자본총계 | 305,735 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 560,593 | - 매출액 | 254,386 | |
| - 부채총계 | 253,735 | - 영업이익 | 7,359 | ||
| - 자본금 | 201,579 | - 당기순이익 | -8,837 | ||
| - 자본총계 | 306,859 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1인 신규선임 -감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금 처분(안) 승인의 건 | 가결 | 70.1 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 70.1 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 70.0 | 99.9 | 0.1 | 사외이사 임재준 신규 선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 23.6 | 98.7 | 1.3 | 감사 서명원 신규 선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.9 | 99.8 | 0.2 | 원안대로 승인 |
| 6 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.0 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 승인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임재준 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | - 미주리 주립대 MBA - 前 한국거래소 신사업부장 증권상품시장부장 파생상품시장 본부장보(상무) 유가증권시장 본부장(부이사장) 경영고문 - 現 (주)뉴엔에이아이 사외이사 |
(주) 뉴엔에이아이 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서명원 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울시립대 법학과 졸업 前 한국산업은행 재무본부 팀장 잠원지점장 충정로지점장 신용평가부 신용평가 전문위원 신산업금융실 기업금융 전문위원 |